bob电竞入口:康众医疗： 康众医疗重大经营与投资决策管理制度

发布时间：2023-08-28 15:02:18 来源：bob电竞体育网站 作者：bob电竞体育网址

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　重大经营与投资决策管理制度

　　第一章总则

　　第一条为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，

　　确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根

　　（以下简称“《公

　　第二条重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原

　　第三条重大投资项目的发起人应当负责对该项目的可行性、投资风险、投资

　　回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项

　　第二章决策范围

　　第四条本制度所指的重大经营事项包括：

　　（四）公司CEO、董事会、股东大会制定的对公司生产经营具有重大影响

　　（一）购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产（购买或者出售资产不

　　包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行

　　（五）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；

　　第六条依照国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审

　　批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家

　　第三章决策程序

　　第七条公司重大经营及投资决策审批权限如下：

　　（一）总经理办公会议有权决定以下事项（做担保除外）：

　　个会计年度经审计营业收入的比值未达到10％，或不超过1,000万元；

　　会计年度经审计净利润的比值未达到10%，或不超过100万元；

　　（二）以下事项（做担保除外）需提交董事会审议通过方能实施：

　　最近一期经审计总资产的10%以上但低于最近一期经审计总资产的50%；

　　计年度经审计营业收入的10％以上，且超过1,000万元，但低于公司最近一个

　　会计年度经审计营业收入的50％或金额不超过5,000万元；

　　额超过100万元，但低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50％或金额不

　　年度经审计净利润的10%以上且金额超过100万元，但低于公司最近一个会计年

　　度经审计净利润的50%或金额不超过500万元。

　　（三）以下事项（做担保除外）由董事会审议通过后，提交股东大会审议

　　计年度经审计营业收入的50％以上，且超过5,000万元；

　　年度经审计净利润的50％以上，且超过500万元。

　　前款规定的市值，是指交易前10个交易日公司收盘市值的算术平均值。

　　除前款规定外，公司依据真实的情况判断与日常经营管理有关的事项可能对公

　　司的财务情况、经营成果产生重大影响的，或上海证券交易所根据真实的情况认定

　　合同的履行可能对公司的财务情况、经营成果产生重大影响的，应将该等事项提

　　第八条公司重大合同的决策程序如下：

　　（一）公司CEO可直接签订单项合同额度在其决策权限之内的合同。

　　（二）签订单项合同额度超过总经理的权限，尚未达到股东大会权限的，公

　　司总经理应在签署前报告公司董事会，报告时，应提交与签订该合同相关的资料

　　（三）签订单项合同额度超过董事会权限的，应由董事会审议通过后，提交

　　股东大会审议批准。董事会提交股东大会审议时，应提交与签订该合同相关的资

　　本条所述合同，是指公司采购、销售、提供劳务等与日常经营相关的合同。

　　第九条公司购买及处置固定资产的审批权限和决策程序如下：

　　（一）购置固定资产的金额在总经理审批权限内的，报总经理批准；超过总

　　经理审批权限，但尚未达到股东大会审批权限的，由总经理审核后提交董事会审

　　议批准；达到股东大会审批标准的，由董事会审议通过后，提交股东大会审议批

　　（二）固定资产的报废应由使用部门提出报告，报总经理批准；超过总经理

　　审批权限，但尚未达到股东大会审批权限的，由总经理审核后提交董事会审议批

　　准；达到股东大会审批标准的，由董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。

　　第十条公司拟对外实施涉及本制度第五条所述的投资事项前，应由项目发

　　起人负责编制《可行性研究报告》；如有需要，可另行聘请第三方机构进行可行

　　《可行性研究报告》经总经理审核通过后，按法律、法规相关规定及《公

　　第十一条就本制度第五条所述之投资项目进行审议决策时，应充分考察下

　　（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或

　　（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展的策略及年度

　　（三）投资项目经论证拥有非常良好的发展前途和经济效益；

　　（四）公司是不是具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是不是具备实施

　　（五）投资项目是否已由公司管理层出具了评价意见、由法律顾问出具了法

　　第十二条公司在实施本制度第四条、第五条所述的重大经营及投资事项时，

　　应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，与实际控制人和关联人

　　之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有

　　第十三条对于须报公司董事会审批的投资项目，项目发起人应将编制的项

　　第十四条公司在12个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次实

　　已经按照本制度第七条、第八条及第九条规定履行相关投资事项审批手续的，

　　第四章决策的执行及监督检查

　　第十五条公司重大经营及投资项目决策应确保其贯彻实施：

　　（一）依据股东大会、董事会相关决议以及总经理依本制度作出的重大经营

　　（二）提出投资建议的业务部门及各分支机构是经审议批准的重大经营及投

　　资决策的具体执行机构，其应根据决策机构所做出的重大经营及投资决策制定切

　　（三）提出投资建议的业务部门及公司各分支机构应组建项目组负责该投资

　　（四）财务负责人应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措

　　（五）对固定资产（包括基本建设、技术改造）投资项目，应坚持推行公开

　　招标制：按国家相关规定的程序实施公开招标，组织专家对投标人及其标书进行

　　严格评审；与中标单位签订书面合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司

　　对工程进行跟踪管理和监督，定期汇报项目情况；工程竣工后，组织有关部门严

　　（六）每一重大经营及投资项目实施完毕后，项目组应将该项目的投资结算

　　报告、竣工验收报告等结算文件报送财务部提出审结申请，财务部汇总审核后，

　　第五章法律责任

　　第十六条因决议违反法律、行政法规或者《公司章程》、股东大会决议，

　　但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

　　第十七条总经理办公会议成员在执行决策的过程中出现违背股东大会、董

　　事会的有关决策而导致公司及股东遭受重大经济损失的，董事会可依照有关法律、

　　法规及《公司章程》的规定根据具体情况对其进行处罚并要求其赔偿公司所受的

　　第十八条总经理办公会议对投资项目出具虚假的可行性研究（或论证）报

　　告或财务负责人对投资项目出具虚假的财务评价意见，造成对外投资项目失败、

　　给公司造成经济损失的，董事会可依照有关法律、法规及《公司章程》的规定根

　　第十九条投资项目的项目经理（或负责人），在项目实施过程中徇私舞弊、

　　收受贿赂、编制虚假的项目文件或有其他违法行为，而导致公司遭受损失的，总

　　经理办公会议可依照有关法律、法规的规定并根据具体情况对其进行处罚并要求

　　第二十条对在投资项目实施过程中及实施完成后，拒不接受公司内部审计

　　或公司聘请的中介机构的外部审计的项目经理（或负责人），总经理办公会议可

　　第六章附则

　　第二十一条本制度未尽事宜，根据国家法律、法规、规范性文件及《公

　　司章程》的有关法律法规执行。本制度与有关法律、法规、规章、上海证券交易所规

　　则文件以及《公司章程》的有关法律法规不一致的，以有关法律、法规、规章、上海

　　第二十二条本制度由公司董事会负责解释。

　　第二十三条本制度自公司董事会审议通过起生效施行。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

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